香港旭晖集团在台吸金百亿 检调18路搜索(图)
图为黄色小鸭高雄展区遭威胁放炸弹,警方加强场检。(图片来源:中央社)
【看中国2024年3月6日讯】(看中国记者李佳琪综合报导)香港旭晖金融集团旗下的致富、太碁2家台湾公司涉嫌违法贩售境外理财商品,在台吸金上百亿元,近日有近百名投资人报案。台北地检署5日指挥调查局兵分18路,搜索并约谈2家台湾公司经营干部共12人到案,全案经漏夜侦讯,检方讯后依加重诈欺等罪,命致富总经理黄天贵等12人以30至300万元交保。
据今日新闻报导,香港旭晖金融集团旗下有3间公司,分别为兆富、致富、太碁,其中兆富曾被检举在台违法销售澳丰AA基金,董事长曾奎铭违反《投信投顾法》,先前遭一审判刑2年3月,岂料台北地检署近期再接获检举,致富、太碁两间子公司也出事,涉嫌从2013年到2022年间,未经许可在台销售Topworth、PT等增值型理财帐户,并宣称年度报酬率达7至12%,保证期满取回本金。
投资人等到拿不回本金时才发现受骗,累计到目前已有近百人报案,报案金额约9000万美元,检调清查相关汇兑金流,估算整体受骗金额已超过百亿元。
检察官认为全案涉及《刑法》加重诈欺、《银行法》非法吸金、《证券投顾法》非法销售境外基金等罪,台北地检署5日指挥调查局台北市调查处兵分18路搜索,传唤致富国际黄姓总经理、太碁资产林姓执行副总及干部甘姓女子等14人到案说明。
另包含刘锦华、致富陈姓负责人、太碁宋姓负责人等人因人在国外,将择日约谈到案。
联合报报导称,台北地检署漏夜侦讯后,依加重诈欺等罪命致富总经理黄天贵等12人以20至300万元交保。其中,致富公司总经理黄天贵交保300万元;执行副总杜瑞云交保250万元;资深协理蒋彦豪交保150万元;客服部协理萧淑华交保100万元;协理刘津交保60万元,协理黄姵璇、副总朱蓝棣各交保30万元。
太碁公司执行副总甘嬿琪交保100万元,副理张静芬、会计陈文娟、总监周育升各交保30万元,协理张荣胜交保20万元。至于刘锦华是香港人,致富负责人陈伟平、太碁负责人宋安山则是台湾人,3人均在海外未到案。
来源:看中国
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