肖建华加拿大资产受瞩目，加拿大一些专家认为或涉及洗钱行为。（图片来源：Adobe Stock）
（看中国记者李正鑫综合报导）明天控股的实际控制人肖建华日前被法院一审判决有期徒刑13年，舆论质疑他是中共权贵的白手套，而其在加拿大资产受瞩目，加拿大一些专家认为或涉及洗钱行为。
8月19日，上海第一中级法院宣判，对被告人肖建华掌控的明天控股处以罚款550.3亿元（人民币，下同）；对肖建华数罪并罚，处以有期徒刑13年、罚金650万元。
肖建华拥有加拿大公民身分，但中国拒绝承认他的外国国籍，因此在他自2017至今被拘捕的5年内，加拿大驻化使馆人员都无法获得探访肖建华的机会，也未能出席他的庭审。
上海第一中级法院表示，明天控股于1999年注册成立，被告人肖建华为明天控股的实际控制人。2004年起，明天控股、肖建华采用分散股权、层层控股、隐名控股等手段，实际控制信托、银行和保险等多家金融机构和互联网金融平台。
粗略统计，肖建华控制银行17家、保险9家、证券8家、信托4家、基金3家、期货2家、金融租赁1家，仅金融机构资产规模合计已超过3万亿元。
“天钧政经”团队认为，肖建华涉及的政治势力不可小觑，他是中共权贵的代言人。肖建华与多个中共权贵家族关系密切，是江泽民集团核心的“白手套”。明天控股是最早为江泽民利益集团捞钱、洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江泽民派系的家族。习近平上台后发起的“反腐”运动，被拿下的官员大多数是江泽民派系的，如周永康、薄熙来等人。在北戴河会议后抛出肖建华，习近平要切断老对手的金脉，政敌多年的经营算是白忙活了。同时，习近平也是要震慑各个权贵家族，并清除在中共二十大连任道路上的障碍，各个家族的“白手套”都在狙击范围之内，金脉被断是权贵家族最难受的事情。
值得注意的是，在肖建华的庞大资金帝国中，其家族在加拿大的房地产投资价值超过10亿加元。
加拿大环球电视台《Global News》的调查报导发现，肖建华的妻子和姐夫等人在加拿大拥有多家地产公司，2008年开始注册登记，陆续买进豪华公寓和超过1.7万平方英尺城堡庄园。2015年肖氏家族开始在安大略省南部抢购土地，开发建造价值数百万加元公寓和联排别墅项目，这些土地的价值超过10亿加元。
调查显示，这些公司的结构就像一个俄罗斯套娃，层层剥开后可以发现都是中国来的资金，将加拿大房地产视为投资标的。
加拿大皇家骑警犯罪收益部门前主管克莱门特(Garry Clement)说，这些公司的结构通常使用编号或空壳公司，这表明是试图掩盖真正所有者的身分。
由于北京当局对民众使用外汇有严格的限制，每个人每年只有等值5万美元的使用额度。因此，对于肖建华如何能如此庞大资金规模的在加拿大投资房地产，是否资金转移涉及洗钱的问题受到舆论关注。
多伦多反洗钱专家麦奎尔(Matt McGuire)认为，这其中有很多危险信号，加拿大当局应该调查相关问题。“究竟谁在房地产市场进行洗钱，谁是真正幕后的房产持有人，这是非常困难复杂的情况。我们需要有更多的金融专家调查相关的洗钱可疑行为，并鼓励举报制度。”
联邦保守党议员庄文浩(Michael Chong)和前外交官伯顿(Charles Burton)都同意麦奎尔的评估，他们指出，肖建华家族的房地产公司和投资引发了重大的反洗钱法规。
庄文浩批评执政自由党政府很少关注外国大亨及其家人投资加拿大房地产的资金来源。他说，特鲁多总理承诺到2025年前要创建一个有效的注册机构来解决空壳公司进行房地产买卖的问题，并严查资金流向，但在立法方面几乎没有进展。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
来源:看中国
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