FBI逮捕洗钱夫妇 追回36亿美元加密货币(图)
图为2021年6月4日,在美国佛罗里达州迈阿密举行 “2021比特币大会”(Bitcoin 2021 Convention)期间,一个酒吧里摆出“这里接受比特币”的标志。(图片来源: Joe Raedle/Getty Images)
【看中国2022年2月9日讯】(看中国记者程雯编译/综合报导)美国联邦调查局(FBI)2月8日(周二)逮捕了一对夫妇,司法部指控他们合谋对从2016年虚拟货币交易所Bitfinex失窃的加密货币进行洗钱活动,并表示执法部门已经查获了与黑客行为相关的超过36亿美元的加密货币。
美国司法部副部长丽萨.摩纳科(Lisa Monaco)表示,这次行动代表了司法部有史以来最大规模的金融扣押。她在司法部发布的一个视频声明中说:“给犯罪份子的信息很明确:加密货币不是避风港。我们可以而且我们会追踪这笔钱,无论采取何种形式。”
2016年8月对虚拟货币交易所Bitfinex发生的黑客盗窃事件是有记录以来最大的黑客事件之一——规模如此之大,以至于失窃的消息使当时比特币的价值下跌了20%。
具有俄罗斯和美国双重国籍的34岁的伊利亚.列支敦士登(Ilya“Dutch”Lichtenstein)和他的31岁的妻子希瑟.摩根(Heather Morgan)于周二(2月8日)早上在纽约曼哈顿被FBI逮捕。
这对夫妇被指控依靠各种复杂的技术进行洗钱并隐瞒交易。他们面临联邦指控:共谋洗钱和共谋诈骗美国。他们被捕后等待于周二下午3:00在曼哈顿联邦法院首次出庭。目前尚不清楚他们是否有律师或可以代表他们发言的人
司法部官员们表示,这对夫妇并未因Bitfinex黑客事件受到指控,该事件导致近12万个比特币被盗——当时价值近7,100万美元,现在价值超过45亿美元。
司法部透露,调查人员使用了“老式警察工作方法”追踪被盗资金的十多个账户,这些账户由这对夫妇和他们的企业控制。文件显示,他们依靠一个名为“AlphaBay”的暗网犯罪市场的账户,这个网络黑市是被盗比特币的“通关渠道”,于2017年被司法部拆除。调查人员说,他们依靠经典的洗钱技术来隐藏他们的活动和资金的流动,例如用虚构身份开设账户。
检察官说,成百上千万美元的交易通过比特币ATM机提现,用于购买黄金和不可替代的代币以及更普通的物品,如沃尔玛礼品卡等个人开支。
Bitfinex在一份声明中表示,它将与司法部合作,“确立我们归还被盗比特币的权利”。
副部长摩纳科在一份声明中说:“今天的逮捕,以及司法部有史以来最大规模的金融扣押,表明加密货币不是犯罪份子的避风港。维持数字匿名性是徒劳的,被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。多亏了执法部门的细致工作,司法部再次展示了无论采取何种形式,它都能够并且会追踪到资金。”
司法部官员表示,尽管加密货币和虚拟货币交易所的激增代表了创新,但伴随着这一趋势也伴随着洗钱、勒索软件和其他犯罪活动。司法部认识到这一趋势后在去年宣布成立了国家加密货币执法小组,由反洗钱和网络安全专家组成。
使用勒索软件攻击公司、市政当局和个人的网络犯罪份子通常要求以加密货币的形式付款。
在去年的一个引人注目的例子中,勒索软件组织REvil的前合作伙伴和同伙在使用名为DarkSide的加密软件对美国最大的精炼石油产品输送公司Colonial Pipeline发起网络攻击,并勒索440万美元,造成美国东海岸广泛的天然气短缺和燃油价上涨。
美国司法部后来追回了Colonial公司支付给黑客的大约230万美元的加密货币赎金。
来源:看中国
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 日片《完美的日子》:光影交织中的美和释然(组图)
- 大开眼界!创记录的“人体喷泉”(组图)
- 习近平忌惮三个红二代(组图)
- 【宋紫凤专栏】从潘美到潘仁美 是艺术加工还是神来之笔(组图)
- 江曾一政策藏污纳垢 老虎前仆后继终南捷径(组图)
- 中国经济旧模式大溃败 注定一个时代已经结束(图)
- 乐山大佛怎么了?专家群聚“会诊”束手无策(图)
- 寿命短的男人 通常有“4个共同点”(组图)
- 金正恩欺骗了人民 零下20度朝鲜人这样过冬(图)
- 央视转播冬奥 主持人又闯祸 不祥之兆笼罩北京(图)
- 聪明的女人 这“4种家庭”绝对不能嫁(图)
- 屡获习近平赏识 陈一新或出任下届中央政法委一把手?(图)
- 获北京五千亿大单后 普京泼了习近平一盆冷水?(图)
- 过年白酒卖不动 消费者理性了还是没钱了?(图)
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛
- 鬼斧神工 万年屹立不摇的“怪石”(图)
- 王炳章获自由之家奖项 女儿感言父亲没被遗忘(图)
- 何伯上电视讨公道 分分钟公屋都被收回(图)
- 亚当斯市长任命四名刑事法院法官(图)
- TikTok宁可与美国打官司也不愿脱离中共(图)