川普亚洲行 丹东银行突传被美剔除金融体系(图)
美国正式切断与中国丹东银行的业务往来(网络图片)
【看中国2017年11月4日讯】(看中国记者黎小葵综合报导)美国总统于当地时间3日展开12天亚洲行。就在“习川会”即将登场之际,美国财政部宣布,正式切断与中国丹东银行的业务往来,原因是丹东银行帮助朝鲜躲避金融制裁和洗钱。
美国《华尔街日报》报导,为遏止朝鲜频繁发射导弹挑衅国际,美国决心斩断朝鲜财源,然而过程中却发现,多家中国企业帮助朝鲜“洗黑钱”,其中丹东银行也涉嫌协助朝鲜进行非法金融活动。
调查显示,丹东银行暗助朝鲜的非法金融活动,包括涉及朝鲜大规模杀伤武器、为弹道导弹计划的公司提供数百万美金交易服务。
稍早,财政部金融犯罪执行部门(FinCEN)曾建议,让丹东银行脱离美国金融体系,同时点名两名中国公民与一家公司是制裁对象。
美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)敦促全球的银行和企业应提高警惕,阻止朝鲜进行非法融资和贸易。
丹东银行官网介绍,丹东银行成立于1993年12月,目前在大连、沈阳、辽阳、营口、丹东设立5家分行,营业网点总数达102处,全行现有员工有1570余人。
事实上,中企暗助朝鲜早已引起美国政府注意。今年8月美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC),已将6家中国企业列入制裁名单,包括丹东富地贸易有限公司、丹东天富贸易有限公司、丹东至诚金属材料有限公司、明正国际贸易有限公司、金猴集团国际控股有限公司等。
其中,明正国际贸易有限公司在香港及中国设有办事处,被美国认为是朝鲜国有的外国贸易银行的“幌子公司”,自2013年起,一直是美国为切断朝鲜核武资金的制裁目标。
此外,丹东至诚(丹东诚泰)及其大股东迟玉鹏(CHI, Yupeng),金猴国际控股和丹东天富贸易等,都涉入朝鲜煤炭交易。
如今“习川”即将再见面,外界关注中美如何讨论朝鲜核武,及美中贸易与投资等相关议题。
来源:看中国
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