【看中国2016年12月19日讯】12月16日，北京市检察院公布，该院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于15日向北京市第一中级法院提起公诉。
据查，2014年6月至2015年12月间，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”、“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，非法吸收公众资金累计762多亿元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598多亿元。至案发，集资款未兑付共计380多亿元。
另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。
“e租宝”是安徽钰诚控股集团打造的，以融资租赁债权交易为基础的互联网金融服务平台，2014年7月成立。其实际控制人为钰诚集团董事长、董事局主席丁宁，总裁为张敏，首席运营官为王之焕。
“e租宝”案被视为中国金融第一大案，约90万人被诈骗，受害人遍布全国31个省市区。2015年12月8日，该案被立案侦查。次年1月14日，丁宁等21名高管被批捕。
被抓后，张敏曾表示，“e租宝”是一个彻头彻尾的庞氏骗局。对于“e租宝”占用投资人资金的事，公司高管都很清楚。
据陆媒报导，“e租宝”非法集资来的巨额资金有三个流向：一是业务扩张；二是丁宁个人挥霍；三是向缅甸佤邦地区投资。
据报导，“e租宝”多名犯罪嫌疑人称，丁宁与张敏等与数名集团女高管关系密切，其私生活极其奢侈、大肆挥霍吸来的资金。据初步调查，丁宁赠送他人的现金、房产、车辆、奢侈品，其价值达10多亿元。
海外中文媒体披露，丁宁和他的“e租宝”的背后，实际上有军方对外情报背景。据说，丁宁打着军方旗号将在国内非法集资的资金洗到东南亚，进行境外投资活动。
丁宁虽是土生土长的安徽蚌埠人，却拥有缅甸国籍。其名下的钰城集团在缅甸瓦邦有3000平方公里的自贸区及1.1万驻军。据说，其与缅甸果敢邦华人的武装首领彭家声关系密切，被彭授予“果敢同盟军副司令”。“e租宝”流向缅甸的资金中，一大部分可能进入了果敢军彭家声的手中，用于其扩充力量所用。
2014年底，彭家声再次掌权后，次年2月率领果敢同盟军与缅甸军政府激战。缅甸军方因此两次向中国境内投放炸弹，至少造成中国民众4人死亡、14人受伤。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:辛荷
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