洗钱风暴!多国领袖藏富曝光 普京643亿(图)
普京透过亲信运作海外空壳公司洗钱流程。(图撷自卫报)
【看中国2016年04月04日讯】巴拿马为国际知名的洗钱与避税天堂,设于巴拿马的莫萨克冯赛卡律师事务所(Mossack Fonseca),近来有内部人士泄露出1100多万份机密文件,并指出至少有12位现任或前任世界领袖,假借着空壳公司而行洗钱之实。其中俄罗斯总统普京透过他的心腹运作海外空壳公司,洗钱金额高达20亿美元(约643亿新台币)。
据《中时电子报》引述英国《卫报》(The Guardian)报导指出,普京的洗钱是透过俄罗斯银行(Bank Rossiya)操作,且这家银行于俄国并吞克里米亚后,就受到美国和欧盟的制裁。金钱借由境外企业帐户,其中的两家是在普京一名关系密切朋友名下。
报导中称,大提琴演奏家罗尔度金(Sergei Roldugin)和普京自青少年时就已经认识,甚至还是普京和前妻柳德米拉(Lyudmila)的媒人,也是大女儿玛丽亚的教父。从文件上显示,罗尔度金个人自可疑的交易获利达数百万美元。
据共同社报导透露,从“国际调查记者同盟”(ICIJ)内部文件显示,普京亲信等人利用国际“避税天堂”的企业接受巨额的融资等,其交易总额约高达20亿美元。有专家指称,目的很可能是非法洗钱。
该批文件揭示出,冰岛总统格里姆松、足球明星梅西与香港演员成龙等多国政要及名人等,皆利用可免税或大幅减税来避税地。另获悉日本安防巨头西科姆公司创始人等,也在避税地设立法人。
莫萨克冯赛卡律师事务所是世上最神秘的公司之一,主要业务是出售境外空壳公司。其内部人士泄露了1100多万份机密文件。而德国的《南德日报》(Süddeutsche Zeitung)率先获得这批文件,之后跟“国际调查报道记者联盟”(ICIJ)分享。
这些文件涵盖了莫萨克冯赛卡律师事务所40年来的日常经营范围。ICIJ总干事莱尔透露,由这些文件披露的程度,事实或许证明,此次泄露是对境外企业可说是历来最大的打击。
除俄罗斯总统普京之外,文件内容亦包括了埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人格达费及叙利亚现任总统巴夏尔家人,或和其心腹有关之秘密境外企业。
泄漏机密者表示,自己什么都不要,只希望可以得到一些安全保障。
责任编辑:王君 来源:看中国
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