【看中国2015年07月14日讯】（看中国记者叶子综合报导）中国股市剧烈震荡，外界有大量舆论指向中共权贵集团操控银行股市洗钱黑幕等，引发国际金融界关注。
美国《华尔街日报》7月13日发表题为《肮脏交易：中国和国际洗钱》的文章称，在中国股市动荡之际，一个严重的问题产生了，许多投资者正在或者将要把他们的资产转移到更安全的国外，并且中国的洗钱活动一直在增长。
美国国务院的一项报告称，中国的非法资本流动处于世界领先地位，中国是非法资金转移的主要源头。该报告还批评中国政府一直拒绝与其他国家合作打击跨国洗钱活动。
该报告还指出中国当局已经发现了一些非法资金转移的新方式，包括非法集资，跨国通信诈骗，银行、证券和运输业的腐败。中国政府也观察到洗钱活动正从发达的东部沿海地区向不发达的内陆地区蔓延。
中国银行陷入洗钱丑闻
路透社6月20日报道：意大利检察官正寻求起诉中国银行通过其在意大利的分行洗钱数十亿欧元。中国银行和政府官员拒绝配合调查。
报道称，佛罗伦萨的检察官已正式要求中国银行米兰分行以及297人—大部分是在意大利生活的中国人—到庭，接受现金走私和其他罪名的审判。这份法律文件是检察官发出的一份正式申请，源于从2008年就开始的“现金河”调查项目，针对的是在意大利托斯卡纳地区影响力越来越大的中国人犯罪团伙。
报道称，据这份由佛罗伦萨检察官蒙费里尼签署的170页文件，调查此案的检察官们提出了多项罪名，包括洗钱和逃税。
调查人员说，资金通过Money2Money（M2M）汇款公司在几个意大利城市的办事机构汇往中国，这些资金包括造假、贪污、非法剥削劳工以及逃税等犯罪所得。
据该文件称，在2006年到2010年间，通过这家汇款公司从意大利走私到中国的资金超过45亿欧元。文件称其中有22亿欧元是经由中国银行米兰分行汇出的。
路透：中共是世界最大“肮脏资金”来源
《路透社》2013年4月18日报导称：作为中央银行遏制洗钱和欺诈性交易的行动的一部份，中国各个银行必须按照五分制评级他们客户的犯罪行为风险。中国的洗钱和欺诈交易估计每年有数千亿美元。
报导还称，“全球金融诚信”（Global Financial Integrity），位于华盛顿的金融监督机构，12月份估计在2010年全球流入税务天堂和西方银行的8,588亿美元的非法资金当中，中国占据一半。
这个监督机构说，自从2000年以来的11年当中，中国成为源自于腐败、犯罪和逃税的3.8万亿美元非法资金流动的来源国。
来源:看中国
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