中國又一金融騙局崩潰 涉及金額逾六百億(圖)
善林金融產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。(圖片來源:Getty Images)
【看中國2018年4月26日訊】上海市警方消息,因涉嫌非法吸收公眾存款,善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱「善林金融」)實際控制人周伯雲等8人於4月24日被警方批捕,此案涉案金額高達600餘億元(人民幣,下同)。
據悉,2018年4月9日,善林金融實際控制人周伯雲向上海浦東警方自首,稱公司在全國範圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款,已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。
繼e租寶、泛亞、中晉、錢寶網等後,善林金融這個大型金融騙局崩潰。
善林金融採用傳統的門店推銷與網際網路營銷相結合的線上、線下交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起,周伯雲在未經批准的情況下,在全國開設1000餘家線下門店,招聘員工併進行培訓後,通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式,以允諾年化收益率5.4%至15%不等的高額利息為餌,向社會不特定公眾銷售所謂的「鑫月盈」、「鑫季豐」、「鑫年豐」、「政信通」等債權轉讓理財產品。自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯雲又在網際網路上開設「善林財富」「善林寶」「幸福錢莊」「廣群金融」等線上理財平臺,對外大肆銷售非法理財產品,涉案金額600餘億元。
善林金融通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產品,吸收社會大眾資金形成資金池,供周伯雲等人任意使用。為了使善林金融這家公司看起來「家大業大」,更是不惜花費公眾巨額資金,曾參與中國女排高級贊助商,在央視黃金段、各大衛視甚至紐約時代廣場、倫敦希思羅機場投放廣告,並參與發起各類公益活動。大規模開設線下門店,支付員工高額工資和高額提成,同時做足包裝宣傳,在民眾中營造「大而不倒」的公司形象,騙取投資者的信任。
有分析說,善林金融把廣告打到國外,不是為了發展國際業務,而是為了更方便向其主要的用戶目標中老年投資者吹噓。為了騙取中老年投資者更大的信任,善林金融還熱衷於講慈善故事,披著國際化、高科技、高回報、慈善的外衣,善林金融吸引了大批老年人的瘋狂湧入。
現在已經查實,善林金融對外宣稱的投資項目並無盈利能力,其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息,隨著時間推移,資金缺口越來越大,最終導致崩盤。據此,善林金融系典型的龐氏騙局,已涉嫌非法吸收公眾存款罪。上海警方表示,下一步將查清案情,追繳涉案贓款,維護正常金融秩序。
其實,善林金融早有劣跡可尋。2015年曾兩次被上海工商部門處罰,2016年被前員工舉報「借新還舊」,2017年再次因涉嫌違法被當地監管部門調查。
責任編輯:辛荷
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