美報告稱:中國為世界最大非法資金流動國家(圖)
發表:2015-07-19 08:57
網路圖片(看中國配圖)
【看中國2015年07月19日訊】據美國之音電臺網站報導,近年來,中國洗錢數量不斷增加,美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告表示,「中國是世界上最大的非法資金流動國家」,又指中國拒絕和其他國家合作,打擊跨國洗錢活動。
報導指出,中國洗錢金額每年超過1兆人民幣,洗錢方法包括投資移民、炒股、投資房地產、投資藝術品和古董;另外新興的還有非法集資和貪污。
旅美中國問題專家程曉農指,中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白,然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國,目前假外資的比例正增加。另外,他又指洗錢活動已經從發達的沿海地區,蔓延到不發達的內陸地區,包括個人,官、商、知識份子、偷渡客、國企都有涉嫌洗錢活動。「中國的國有企業也可能在玩這個把戲,以到海外投資等各種名義,把錢往海外轉。當然,錢往往是控制在頭的手裡,轉來轉去,慢慢地就變成了頭的私產。」
專家指出,中國如果希望獵狐行動取得成果,就應該拿出誠意進行國際合作,為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。
加州大學伯克利法學院教授斯路布曼表示:「眾所周知,紙上法律和執行法律之間有差距,在中國這個差距尤其大。」
責任編輯:姜浩
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