許超凡及許國俊於1月31日被美國司法部指控從中行開平支行盜竊了約4.85億美元，並試圖通過拉斯維加斯的賭場洗錢。他們的妻子余英儀（Yu Ying Yi）及鄺華芬（Kuang Wan Fang）被指控協助丈夫洗黑錢、非法進入美國及以透過假結婚手段取得美國公民身份和護照。如果所有罪名成立，幾名被告最高將面臨70年的刑期和150萬美元的罰款。
被告貪官拒絕認罪
4名被告當地時間2月10日在內華達州聯邦地方法院接受審前聽證，鄺婉芳的哥哥鄺華寶目前仍然在逃，因此沒有參加聽證會。4名被告通過翻譯和辯護律師告訴法官，否認檢方對他們提出的15項犯罪指控，拒絕認罪。
位於內華達州的美國聯邦地區法院法官勞倫斯．利維特隨即宣布原定在2月27日正式對該案件的審判，推遲到3月27日，4名被告目前被拘押在監獄裡。
3豪宅價值均在百萬加元左右
據星島日報報導，內華達州在一月底提出的訴狀中，同時附件被告非法取得的財物清單。其中包括位為加拿大卑詩省烈治文市的三間豪宅，還有珠寶首飾、20個國家的貨幣以及電腦設備。加拿大稱這類產業為「犯罪收益」，可能被美國沒收。
三幢豪宅分別為余英儀、鄺華芬及余緒惠（Xu Hui Yu）所有，三幢屋價估計均在百萬加元左右。其中的一幢毫宅目前仍有名貴房車停泊及有平治房車出入。
為外逃嫁妻到美國
據押解貪官余振東回國的中共駐美大使館警務聯絡官段大啟指出，許超凡、余振東、許國俊在中國早已臭名昭著。
1994年至1998年任開平支行行長期間，許超凡利用職務之便，通過各種方式貪污和挪用銀行資金高達數億美元，用於在香港炒股和投資，結果都血本無歸，造成銀行巨額虧損。
據段大啟介紹，許超凡對自己一手提拔的余振東和許國俊說：「挪用的資金已經無法填補，我們三個犯下的都是死罪了，乾脆一不做、二不休，轉移點錢到香港，一有風吹草動咱們就逃吧！」經商量，三人一致把逃跑的目的地定為美國。
為在美國建立穩固的「根據地」，假結婚成了他們的救命稻草。余振東的妻子於緒慧對他說：「你買賣匯票經常接觸美國人，我們就買通一個美國人，然後我和他結婚，取得美國公民資格，立足美國後，再離婚和你復婚！」余振東把這個方法告訴了許超凡和許國俊，許超凡拍手稱妙：「好！先將我們三人的妻子『嫁』到美國，然後我們就有落腳點了！」這樣3位貪官夫人於1999年同時「嫁」到了美國，先後取得了美國公民資格。
沒有了後顧之憂，許超凡三人開始瘋狂轉移資金。他們先是把銀行資金轉移到香港的「殼公司」，然後再想盡各種辦法將資金轉到美國。據介紹，他們先後從銀行劃撥了4.83億美元到自己的賬下。
逃亡路難安 晚上惡夢不斷
2001年5月，許超凡、余振東及許國俊三人在香港與美國公民假結婚。同年10月，三人神秘地出現在香港，隨後利用早先獲得的假香港護照申請到了去美國的簽證。到了美國後，他們各自跟自己的妻子會合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了一條逃亡路。
為了逃避警方的追蹤，三家人先後在美國和加拿大不斷轉移。據他們後來陳述，當時雖然有巨額存款卻不敢輕易動用，連住旅店也只敢住最便宜的。他們一聽到警車聲就渾身發抖，晚上惡夢不斷。
2002年12月19日，余振東逃到洛杉磯，剛下飛機就被美方逮捕。2004年4月16日，美方將余振東移交給中國警方。2004年9月下旬，許國俊在堪薩斯州一小鎮上被捕。同年10月初，許超凡在俄克拉荷馬州一小鎮的公寓裡被捕。
