中信证券副董事长刘乐飞（左）是中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚顶头上司。（网络合成图片）
【看中国2015年09月09日讯】（看中国记者文琮东综合报导）董事总经理徐刚等8人涉嫌违法证券交易被调查后，中信证券涉恶意做空和外资的传闻引发关注。大陆媒体披露中信证券内部“防火墙”对高层来说形同虚设，确有内幕交易之嫌；徐刚被认为很难相信是为其个人利益进行内幕交易。另有评论认为，可通过地下钱庄和贸易两种方式引入巨额外资做空大陆A股。
大陆《财新网》8月30日消息，因涉嫌内幕违法交易，中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚，中信证券执行委员会委员、金融市场管理委会员主任刘威，证券金融业务部负责人房庆利和另类投资业务部总监陈荣杰等四名高管，被采取刑事强制措施，他们都承认了犯罪事实。
同日，中信证券董事长王东明、总经理程博明在发给公司员工内部邮件中承认，中信证券正面临着重大考验，需要整改公司业务问题。
中信证券“防火墙”形同虚设
大陆《时代周报》9月8日报道，深圳圆融方德投资管理有限公司董事长冉兰在接受采访时称，证券公司内部如研究部、投资部等各部门虽然设有防火墙，但公司高层却可以穿过防火墙汇总利用所有信息，一旦用以谋私即可发生“内幕交易”。
针对中信证券高管被调查的消息，有评论称，一个负责股票，一个负责固定收益，一个负责客户，足以成立一新的证券公司了。有多名私募人士也认为此评论。
深圳某券商高层披露，中信证券是大陆股灾救市的主力，因此能获得完整的全部救市数据。“在洞悉国家队交易的详细数据的前提下，其内幕交易将相当方便。”
报道称，从中信证券救市时买入股票的情况来看，也确有内幕交易嫌疑。
对于中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚涉嫌违法证券交易，一不愿具名的中信内部人士表示，徐刚主管的经济业务部时中信证券投资的核心部门，或许会在救市过程中泄露信息，但很难相信他为谋取个人利益进行内幕交易。
中信证券官网信息显示，徐刚不仅是执行委员会委员、董事总经理，还担任经纪业务发展与管理委员会主任（分管本公司全球经纪业务）、战略规划部行政负责人。刘云山长子刘乐飞是中信证券执行董事、副董事长。曾于2008年至2012年担任本公司董事，2013年再次加入中信证券。
中信证券2014年度报告显示，刘乐飞担任中信证券执行董事、副董事长，任期2013年12月19日至2015年6月19日。徐刚，执行委员会委员，任期2012年6月20日至2015年6月19日。
海外媒体博闻社8月26日报导，2014年3月18日，中国证监会批复同意刘乐飞担任中信证券副董事长。中信内部人士披露，刘乐飞就是徐刚的顶头上司。
中信证券涉嫌做空？
据《时代周报》报道，中航系掌门人、中航工业董事长林左鸣曾称：“这是一场有预谋、有准备的恶意做空，是来势汹汹的针对中国A股发起的一场经济战争。”
中央财经大学教授刘姝威也认为，大陆A股暴跌是有人精准选择时间点，蓄意做空大陆股市。
报道援引某券商高层披露，做空A股一般通过同时操作现货和期货来实现。在国内现货市场股价偏高时，境外资金先是卖空股指期货，在利用打压现货市场，通过做空股价获取暴利。
而境外资金可通过QFII（Qualified Foreign Institutional Investor，合格境外机构投资者）、收益互换和伪装成贸易资金等途径进入中国大陆。
另有一北京不愿署名的私募人士透露，因QFII和或刚通规模有限，境外资金可通过地下钱庄和贸易方式两大途径进入A股，并靠大手笔买卖做空股市。
数名基金、证券人士认为，如果中信证券与境外基金有关系，很有可能是通过私人关系泄露市场交易信息，让境外基金获利。
中共新华社等官媒8月24日称，公安部确认地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道。大陆澎湃新闻8月29日消息称，8月24日，针对近期大陆股市再现异动暴跌现象，中共公安部副部长孟庆丰在电视会议上声称，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。
曾庆红家族深涉地下钱庄洗钱丑闻在5月29日被海外网站博讯曝光，中共公安部内部24局（即缉私局）接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。
哈尔滨仁和房地产老板戴永革在北京期间，结识了曾庆红之子曾伟。随后，戴永革不但在澳洲为曾伟购买该国最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。
2010年，戴永革转向澳门赌场，以此作为洗钱机器。经与蒋梅商量，在大陆各地成立地下钱庄，专为高官、大陆富人提供海外转移资产服务。据称如存入100亿，戴家就至少得到1亿，其中4000万归蒋梅所有。
戴永革与蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱，非法获利和转移资产超过1000亿。
大陆《财新网》6月4日曾报导，戴相龙女婿车峰6月2日在北京被查。此前有媒体报导，车峰曾获得上海浦东香格里拉酒店附近一块约2.6万平米、价值6亿元的地皮，通过曾伟的海外基金转售，获利60多亿元。
香港《东网》6月25日援引报导称，原中共央行行长戴相龙女婿车峰案涉及刘云山家族。刘云山妻子李素芳、长子子刘乐飞与车峰关系密切，他们经常“借用”车峰私人飞机。
