北韓躲避制裁 恐玩陰的…
美國財政部金融犯罪執法網(FinCEN)表示,政府持續關切由北韓流出的「高質量」偽美鈔,並敦促銀行仔細檢查北韓客戶的巨額交易活動。
FinCEN表示,銀行應留意北韓客戶隱匿交易身份或來源的舉動,特別是透過第三方匯款,或沒有正當原因的多次匯款。
北韓試射飛彈引發國際抨擊,聯合國安理會決定對平壤實施經濟制裁,防止北韓取得金融資產繼續發展武力,並禁止軍售相關的金融交易。
但布魯金斯研究所研究員歐漢隆表示,北韓對於規避制裁及從事印製偽鈔、走私毒品、保險詐欺等非法行為很有經驗,他認為北韓會試圖躲避制裁,「一定會找出新的詐欺方法」。
另據華盛頓郵報報導,北韓透過可疑的交通事故、工廠火災、洪水損失等災難,已向全球幾家大型保險公司領了數億美元的理賠金。
在布希政府任內負責追蹤北韓非法行動的前國務院官員艾希爾說:「這些錢協助(北韓領導人)金正日在推動核子邊緣戰術時,得以鞏固權力。」
過去的文獻顯示,美國政府認為北韓和非法製造毒品、高質量仿冒雪茄等行徑難脫干係,但詐領保險金這類事件較少被披露,因為這類案件都透過法律解決,保險公司也不喜張揚。
去年在倫敦的一起訴訟案透露若干端倪。德國安聯、英國勞氏保險公司及多家再保公司,對2005年一架直升機在平壤墜毀於政府倉庫的索賠案提出質疑,指控北韓策劃飛機失事,也假造北韓法院認定賠償的決定,並認為北韓政府慣用詐領保險金手法來支付金正日的個人開銷。
但去年12月,這些保險公司同意支付5,800萬美元和解金,是北韓要求理賠金額的95%。根據倫敦Law-Now法律顧問公司分析,這些保險公司當初同意依北韓法律行事,才會被迫和解。
来源:經濟日報
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